Operação Canindé prende quatro pessoas suspeitas de aplicarem golpes de mais de R$ 5 milhões
Nesta quarta-feira (22), a 1ª Delegacia Distrital de Valparaíso, no entorno de Brasília (DF), deflagrou a OPERAÇÃO CANINDÉ, com o objetivo de combater uma organização criminosa que aplicava golpes em empresas de vários estados do país. Coordenada pelo DELEGADO HENRIQUE WILSON, a operação contou com a participação de 90 policiais civis e de servidores da Secretaria de Estado da Fazenda. Quatro pessoas foram presas e treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
De acordo com o delegado, empresas fantasmas eram abertas em nomes de laranjas e adquiriam mercadorias de outras empresas. No começo, as aquisições eram pagas à vista. Depois de algumas transações comerciais regulares, as empresas fantasmas negociavam uma grande compra. No entanto, não faziam o pagamento e encerravam as atividades.
As mercadorias adquiridas sem pagamento eram repassadas para receptadores, que aparentemente fazem parte do esquema. Eles, por sua vez, revendiam os bens por preços menores que os praticados no mercado. A organização criminosa atuou em vários ramos como, materiais cirúrgicos, vestuário, material esportivo, móveis residenciais e materiais escolares.
Além de Goiás, o grupo deixou vítimas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Os golpes alcançaram um prejuízo de mais de R$ 5 milhões.
Eles vão responder por estelionato, organização criminosa, receptação, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária.